PF apreende iates de R$ 54 milhões de investigados por pirâmide financeira em 4 estados

Também foram sequestrados cerca de R$ 400 milhões em bens, sendo 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, mais de 111 contas bancárias. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foram apreendidos 2 iates, um no valor de R$ 40 milhões e outro de R$ 14 milhões.

A suspeita é de que os investimentos tenham origem no tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais, conforme a PF.

As investigações apontam ainda que o crime teria iniciado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, em 2020 (veja abaixo como funciona o esquema).

• Balneário Camboriú (SC): 9
• Porto Alegre (RS): 2
• Curitiba (PR): 11
• São Paulo (SP): 3
• Palhoça (SC): 3

• O esquema ocorria a partir de instituições financeiras e agentes do mercado de capitais sem autorização ou registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.
• Os investigados operavam uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, chamada de DTVM, para captar valores de mais de R$ 1 bilhão.
• O dinheiro havia sido captado de aproximadamente 7 mil investidores de 17 estados e do exterior por meio da oferta pública de contratos de investimento coletivos para a aplicação em criptomoedas, com remunerações fixas e variáveis, sem controle, registro ou autorização de órgãos oficiais.
• A partir dessa captação bilionária, o dinheiro transitava em várias contas de passagem, de diversas empresas. A investigação apontou que a manobra buscava “esvaziar o patrimônio da instituição financeira clandestina”.