No Epicentro do crime nesta sexta (29): PF suspeita de vazamento em operação que investiga esquema do PCC na Faria Lima; diz site.

Presos na operação

Entre os capturados está João Chaves Melchior, ex-policial civil preso em Paulínia (SP). Também foram detidos:

• Ítalo Belon Neto, empresário investigado por sonegação desde 2001;

• Rafael Bronzatti Belon, dono da Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank;

• Gerson Lemes;

• Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário de Curitiba;

• Rafael Renard Gineste, sócio da F2 Holding Investimentos, no Paraná.

Oito foragidos e os líderes da rede

Outros oito alvos seguem foragidos, entre eles os principais articuladores:

• Mohamad Hussein Mourad (“João”, “Primo” ou “Jumbo”), apontado como o “epicentro” do esquema;

• Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, co-líder;

• Daniel Dias Lopes, figura-chave por suas ligações com distribuidoras;

• Miriam Favero Lopes, sócia de empresas usadas nas fraudes;

• Felipe Renan Jacobs, empresário de combustíveis;

• Renato Renard Gineste, do mesmo setor;

• Rodrigo Renard Gineste, varejista de roupas;

• Celso Leite Soares, empresário do setor sucroalcooleiro.

Suspeita de vazamento de informações

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, declarou em coletiva que parte dos investigados deixou seus endereços antes da chegada dos agentes, levantando suspeita de vazamento interno.
“Prendemos seis, mas eram 14 mandados. Se houver indício de vazamento, nós vamos investigar”, afirmou Rodrigues.

Estrutura criminosa sofisticada

As investigações apontam que pelo menos oito grupos criminosos atuavam em conjunto, movimentando milhões de reais em fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada, com ramificações em toda a cadeia de combustíveis. A atuação de alguns núcleos apresentava elo direto com o PCC, ampliando a gravidade do caso.

Mudança de relatoria

Segundo informação da coluna de Lauro Jardim, no Globo, o inquérito foi informado pela PF em ofício endereçado a Dias Toffoli, ex-relator da investigação sobre o esquema fraudulento.

O caso, no entanto, foi para a relatoria de André Mendonça, após a PGR questionar a distribuição, sem sorteio, do processo a Toffoli. Toffoli, de acordo com a Procuradoria, só poderia ser relator por prevenção se conduzisse outros casos relacionados às investigações sobre o INSS.

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