Da Redação do Aconteceu Ipu
Operação foi deflagrada nesta sexta-feira
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (29) contra uma organização criminosa acusada de fraudar a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal utilizando documentos e informações falsas.
Fraudes causaram prejuízo superior a R$ 600 mil
De acordo com as investigações, o grupo criminoso conseguiu realizar 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito entre janeiro e abril de 2024. O prejuízo confirmado aos cofres da Caixa foi de R$ 637.738,54.
Cartões eram usados em estabelecimentos suspeitos
O esquema funcionava com a utilização de dados pessoais de terceiros para obtenção dos cartões. Após o desbloqueio, os limites eram rapidamente consumidos em estabelecimentos comerciais suspeitos, localizados em diferentes cidades do Ceará.
Investigados podem pegar mais de 30 anos de prisão
Segundo a PF, os envolvidos poderão responder por crimes como estelionato contra a Caixa, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e até lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
Denúncia partiu de setor de segurança da Caixa
As investigações começaram após a Centralizadora de Segurança em Cartão de Crédito (CECAC) da Caixa identificar movimentações atípicas e comunicar os indícios de fraude à Polícia Federal.
Mandados resultaram em apreensões importantes
Durante a ação, os agentes apreenderam celulares, chips de telefonia, documentos falsos, cartões de crédito, cheques bancários e outros materiais ligados ao esquema. A Polícia Federal afirmou que o núcleo criminoso direcionava os cartões para endereços previamente definidos, onde eram recebidos e desbloqueados com apoio de números de telefone e contas bancárias vinculadas a chaves PIX.
Investigações ainda estão em andamento
A PF continua analisando o material apreendido e não descarta o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso. O objetivo é identificar todos os participantes da fraude e aprofundar a apuração sobre o destino do dinheiro obtido com os golpes.
*** Informações com ➡ Conteúdo G1
** Postagem: Virginia Aragão Soares
(Direto da Redação do Aconteceu Ipu)
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